本议案拟以2020年度股东大会通过之日起直至 2021年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度（含现存业务）不超过人民币150,000万元整。
因此，公司董事会申请自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会结束当日止获得：
1、公司及同一控制下的全资独立法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；
2、公司同一控制下的全资独立法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；
3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币150,000万元整。从提请2020年度股东大会通过以上事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。
（二）本次提请2020年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公司及同一控制下的全资独立法人。被担保人基本情况如下,主要数据为2020年12月31日经审计的财务报表数据。
经营范围：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。
截止至2020年12月31日，公司资产总额为592,365.38万元，负债总金额为106,615.86万元，净资产为485,749.52万元；2020年实现营业收入227,303.20万元，总利润49,552.62万元，净利润41,347.92万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可证的凭许可证经营）。
截止至2020年12月31日，上海雅克资产总额为777.58万元，负债总金额为万元，净资产为621.47万元；2020年实现营业收入5,665.66万元，总利润339.62万元，净利润339.53万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
经营范围：一般项目：专用化学产品营销售卖（不含危险化学品），化工产品营销售卖（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，炼油、化工生产专用设备销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止至2020年12月31日，雅克上海化工资产总额为16,919.01万元，负债总金额为4,214.56万元，净资产为12,704.45万元；2020年实现营业收入476.40万元，总利润-3,901.99万元，净利润-3,771.18万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
经营范围：六氟化硫：8500吨/年，四氟甲烷：1200吨/年，40﹪氢氟酸：520吨/年生产[有效期至2021年3月12日]。塑料制品生产、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2020年12月31日，成都科美特资产总额为134,545.99万元，负债总金额为68,265.78万元，净资产为66,280.21万元人民币；2020年实现营业收入107,302.48万元，总利润20,217.90万元，净利润17,437.44万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保。担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。
2、担保金额：公司有权依据公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人经营情况变化，在自2020年年度股东大会通过之日起直至2021年年度股东大会结束当日止担保额度共计人民币150,000万元范围内，适当统筹分配，调剂使用担保额度，（不局限于上述公司，包含当年度新设的全资子公司、控股公司与全资子公司、公司与全资子公司、控股公司之间相互提供的担保）。
截至2020年12月31日，公司对同一控制下的全资独立法人、控股法人做担保及同一控制下的全资独立法人、控股法人之间相互做担保的实际担保余额均为0元，占公司最近一期经审计（2020年底）净资产（归属于上市公司股东的所有者的权利利益）4,712,906,965.33元的0%；本次申请综合授信及在授信协议项下构成的担保额度为人民币150,000万元整，占公司最近一期经审计（2020年底）净资产（归属于上市公司股东的所有者的权利利益）的31.83%。公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：
因业务发展需要，经第四届董事会第十九次会议授权，公司自2020年4月起开展了外汇远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司2021年拟继续与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融理财产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元、港币及英镑。
为合理规避外汇汇率波动风险，公司2021年计划与银行开展远期结售汇业务预计的累计总额不超过等值人民币100,000万元（本额度包括全资子公司，并在授权有效期限内可循环使用）。业务期间为第五届董事会第七次会议审议通过之日至2021年年度股东大会结束当日止。期满之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，该额度占公司最近一期经审计净资产的21.22%，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。
公司开展远期结汇业务，根据自身的需求可能会向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此，公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。除此之外，如根据自身的需求，公司可能根据与银行签订的协议缴纳特殊的比例的保证金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在结售汇的预测金额内，出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，没有损害中小股东利益，方案可行。
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部按照每个客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
1、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作的过程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息公开披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅度波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，防止应收账款逾期的现象。
4、公司远期结售汇业务须严格按公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不允许超出实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
公司开展远期结汇业务是围绕公司主要营业业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金。
经审慎地判断，我们大家都认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们赞同公司在第五届董事会第七次会议审议的业务规模（等值人民币100,000万元）和业务期限内（第五届董事会第七次会议审议通过之日至2021年年度股东大会结束当日止）开展远期结汇业务，公司董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月26日江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险打理财产的产品的议案》，赞同公司及子公司可使用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险打理财产的产品的额度为150,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议，相关决议自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会结束当日止有效。
2、投资额度：最高额度不超过人民币150,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。
（1）银行打理财产的产品：银行发行的较低风险型浮动或固定收益打理财产的产品（期限不超过12个月）；
（4）结构性存款：结构性存款属于较低风险浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺较低风险保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。
为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等证券交易市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行打理财产的产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资相关投资品种。
4、投资期限：自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会结束当日止有效。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，需提交2020年年度股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。
（1）公司购买的结构性存款及较低风险打理财产的产品属于较低风险打理财产的产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体结构性存款及较低风险打理财产的产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况做日常监督，定期对资金使用情况做审计、核实。
（4）公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买较低风险的结构性存款及较低风险打理财产的产品，不影响公司的正常需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，能大大的提升资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险的结构性存款和较低风险打理财产的产品事项做了审查，我们大家都认为公司目前经营情况良好，财务情况稳健，资金充裕，在符合国家法律和法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买较低风险的结构性存款和较低风险打理财产的产品，有利于在控制风险前提下提升公司自有资金的使用效率，能轻松的获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们赞同公司及子公司运用自有闲置资金不超过150,000万元（含）进行较低风险结构性存款及打理财产的产品投资，期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会结束当日止。
公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险结构性存款和较低风险打理财产的产品，逐步加强公司现金管理能力，提升公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们赞同公司及子公司运用自有闲置资金不超过150,000万元（含）进行较低风险结构性存款及较低风险打理财产的产品投资，期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会结束当日止。
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2021年4月26日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。企业决定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2020年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律和法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）于股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加互联网投票；
8、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。
7、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险打理财产的产品的议案》；
以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议通过，具体内容详见公司2021年4月28日刊登于指定信息公开披露媒体的相关公告。
上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《上市公司规范运作指引》相关规定，公司将就本次股东大会第4、6、7、8、9、项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司），不接受电线：30一5：00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加互联网投票，网络投票具体操作的过程详见附件一。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362409”，投票简称为“雅克投票”。
3、股东对总议案做投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年5月18日召开的江苏雅克科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
1、请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
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